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欧易OKX交易所，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
今天给各位分享比特币怎么追踪的知识，其中也会对比特币交易纪录追踪进行解释，如果有不同的见解与看法，也欢迎和小编进行讨论，现在开始进入正题！ 一、为什么可以追踪比特币？ 比特币是建立在区块链上的加密货币，所有交易记录都会保存在所有节点中。当我们使用比特币浏览器可视化比特币区块链上的活动，由于这种透明性，可以跟踪交易，所以我们也认为区块链是为一种充满比特币交易的开放数据库。另外越来越多的国家政策要求使用者在集中交易平台上识别身份认证。提供身份认证后，在互联网上可以更轻松地找出哪些交易是通过个人进行交易的，自己的资金情况怎么样都是一目了然的。并且我们也知道比特币的每笔交易都公开记录在分布式账本上，并且比特币底层的区块链是完全透明的，所以所有交易都是可追溯的。 注：比特币区块浏览器就是一种对比特币交易记录的查看器，用户可以使用它查询比特币的任何历史交易记录，除了完成的交易还可以查看交易的确认状态以及任何一个比特币地址的余额情况。它的使用原理就是通过比特币的分布式的点对点协议，即所有的比特币交易都会被广播到对应的节点上，节点接收到交易后，会将这笔交易打包成新的比特币区块，通过计算机网络传递到下一个节点，形成区块链。
虽然加密货币可以实现一定程度的匿名性，但通过比特币网络完全匿名发送交易具有挑战性。区块链继续完全开放并可供所有人使用。任何人任何地点都可以去查询比特币的交易情况。并且由于区块链的透明性，追踪资金流向也很简单。我们在交易中会使用钱包地址，而一旦知道钱包地址的使用者，那么就可以去查询追踪这个人的过去和未来的交易。
二、比特币交易如何被追踪？
比特币中余额，其实说白了就是通过对一个钱包地址的所有交易记录进行汇总，从而得到的是你的钱包余额。我们可以在钱包看到余额，是因为钱包帮你算出来了这个值，而不是钱包从数据库调取了这个值。而调取数据库的前提是比特币的超级节点保存所有的交易信息。超节点就是我们币圈中所说的每一笔钱都需要有据可查，不能凭空出现的重要存储器。 那么比特币交易如何被追踪的原因也很简单，超节点会在用户交易中一遍进行同步一边进行着保存，同时可以被追踪交易历史。由于如今社会对比特币的关注，各个国家的立法和监督同样被加强，政府部门可以通过识别比特币钱包地址和比特币系统的超级节点来更轻松地追踪BTC 交易。所以，当你对比特币的了解更加彻底后就可以发现比特币交易并不是完全匿名的。
三、如何使用钱包进行比特币交易追踪？
比特币钱包里存储着你的比特币信息，包括比特币地址（类似于你的银行卡账号）和数字秘钥，和实物钱包可以存放多张银行卡类似，比特币钱包也可以存储多个比特币地址，每个地址都对应独立的私钥。比特币钱包有很多种形态，如PC或手机钱包客户端、在线网页钱包、甚至是记录了比特币私钥的小本本（纸钱包）或者大脑（脑钱包），但是无论使用哪种钱包，你最终都是要在互联网上进行比特币交易。而比特币钱包可以根据有效的区块链分析与IP地址相连接，也可能与另一个进行过KYC的账户进行交易。此外，用户交易的时候会在互联网站上留下痕迹，比如说比特币购买商品的痕迹，并且我们现在的钱包由于国家政策的推进大都进行了身份认证，当我们得知钱包地址的使用者是谁的时候，他的一举一动都可以被别人记录下来。他花这些币交易了什么，他其背后还有多少个地址、资产总额又是多少，这些信息都一览无余。这些地址产生的痕迹也都意味着所有者的身份不再是匿名的。国外也曾有媒体报道说，美国最大的区块链分析公司Chainalysis已经掌握了比特币上超80%以上用户的线下身份信息。 四、小结 通过本篇文章，小编也要提醒大家，比特币的匿名性虽然更加保密但它也不是成为法外之地的必要原因，而比特币的可追踪情况也提高了政府部门对可疑交易的监控力度。
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